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文章来源:Sogou   发布时间:2019年09月23日 09:09:19  【字号:     】  

9月16日至17日,中美反腐败工作组第十四次会议在北京举行。双方介绍了各自反腐败工作总体情况,深入磋商了追逃追赃重点案件。双方同意在《联合国反腐败公约》和各自法律框架下,继续深化反腐败务实合作,构建更加顺畅、高效的执法合作机制,共同打击跨国腐败犯罪。

中美反腐败工作组自2005年5月成立以来,已成为开展双边司法执法合作、推动解决追逃追赃案件的重要平台,在中美反腐败合作中发挥着主渠道作用。“工作组成立14年来,在深化两国司法执法合作方面发挥了重要作用,已成为两国关系的亮点。”中美双方表示,将以此次会议为契机,深化务实合作,继续推动各自的反腐败工作。

中美反腐败合作成效显著前景广阔

近年来,中美两国元首多次会晤,一致同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系,并就加强反腐败和追逃追赃合作、拒绝为腐败分子提供“避风港”达成重要共识。中美双方依托反腐败工作组平台,深化拓展反腐败合作,成功推动一批重点案件取得突破――

2014年12月,辽宁省凤城市委原书记王国强回国投案自首,成为近10年来首个从美国主动回国投案的腐败犯罪嫌疑人。

2015年12月,潜逃美国13年的“百名红通人员”黄玉荣回国投案自首,成为“天网”行动开展以来首个从美国回国投案的在逃嫌疑人。

2016年11月,声称“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。

2018年7月11日,潜逃美国17年之久的中国银行开平支行案主犯许超凡,被强制遣返回国。

……

一系列个案取得突破的同时,中美双方的务实合作向着更大领域拓展、更高层次迈进,在APEC、G20等多边框架下,推动通过《北京反腐败宣言》《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》等一系列制度成果,推动构建覆盖全球的反腐败执法合作网络。中美反腐败合作从司法执法合作上升至双边外交与政治关系层面,成为中美关系的新亮点和助推器。

当前,美国仍是中国外逃职务犯罪人员的第一大目的地国,尚未归案的40名“百名红通人员”中,就有19人在美国。中美反腐败合作成效很显著,前景也很广阔。

“在严峻的跨国犯罪形势面前,中美双方需要在多边双边框架下坦诚合作,才能打击日益严峻、种类多样的跨国犯罪,在新的层次上互相理解、信任、适应、合作。”司法部国际合作局副局长张晓鸣说。

友好坦诚对话,务实高效研讨

“请问中国监察体制改革后,哪些案件由监委负责,什么情况下会进入司法程序?”

“请问美方同事,受到起诉的联邦官员中,未被法院判刑的将如何处理?”

……

介绍各自国家反腐败情况、磋商案件、交流研讨是本次会议的主要内容。2天时间里,国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、司法部、外交部、公安部、人民银行等有关部门负责人,同来自美国国务院、司法部、国土安全部和驻华使馆的代表,就双方关切问题展开深入交流。根据美方提议,双方还缩短午休时间,使交流更加充分。

“利用午休时间来探讨交流,足以表明中美双方对此次工作组会议的重视,以及彼此迫切想要深化反腐败合作的期望。”最高人民法院刑事审判第二庭副庭长王晓东在发言时表示。

在介绍情况、交流经验的同时,双方还围绕“中美刑事司法协助”“承认和执行非定罪资产没收判决”“中美反洗钱合作”“打击海外商业贿赂”等议题展开专题研讨。其中,既有个案分析,也有场景模拟;既剖析问题,也商议对策。

“假设A国某腐败官员用200万美元在美国购置一栋房产,这200万美元中仅一半为贪污所得,请问美国司法部在非定罪资产没收判决程序上如何处置此类情况……”在研讨“非定罪资产没收判决”时,中方代表一口气抛出5个问题,将现场讨论推向小高潮。

会议期间,双方还就共同确定的多起追逃追赃重点个案展开磋商,相互通报了最新进展,就下一步工作提出建议。

“反腐败与反洗钱密切关联,中美加强合作可以为打击跨国境腐败犯罪提供更多高质量的信息线索。”首次参加中美反腐败工作组会议的中国人民银行反洗钱监测分析中心副处长刘晓娜说,与美方代表面对面交流,不仅加深了理解,还可以探讨专业性、技术性的合作事项,会议务实高效。

不回避问题,是中美反腐败合作的生命力所在。研讨中,双方开诚布公,既真诚赞赏彼此的好经验、好做法,也指出了合作中存在的困难与分歧。美方代表团成员苏珊・斯奈德表示:“这是一次友好坦诚的对话。”

凝聚更大共识,形成更强合力

尽管会期不长,但通过深入交流和坦诚对话,中美双方在继续深化反腐败务实合作、共同打击跨国腐败犯罪上进一步凝聚共识、增强合作意愿。

多边框架下的反腐败合作一直都是中美反腐败工作组会议的重要议题。本次会议上,中美双方互相通报了多边框架下的协调与合作情况,并就相关议题进行探讨。中方期待与美方共同推动国际社会以《联合国反腐败公约》为基础开展引渡、腐败资产追缴等务实合作。美方亦表示,将派遣专家代表团参加中方举办的研讨会,就“拒绝腐败避风港,加强反腐败国际刑事司法协助”进行磋商交流。

商业贿赂损害公平竞争、侵害公众利益,是市场经济的“毒瘤”。打击海外商业贿赂成为本次会议双方共同关切的话题。来自国家监委的代表分享了中国近年来打击海外商业贿赂、推动廉洁丝绸之路建设的工作情况。美方介绍了2017年以来查处涉嫌海外商业贿赂的典型案例,并对中国在《联合国反腐败公约》等多双边框架下,与有关国家、地区和国际组织共建廉洁营商环境的意愿和实践表示赞同。

司法执法合作是中美双边合作的重要方面,在执法领域加强合作符合中美双方利益。通过研讨交流,双方均表达了进一步加强司法执法合作的强烈愿望。

外交部条法司副司长郭晓梅介绍,《中美刑事司法协助协定》生效18年来,双方依据协定开展过很多成功合作,也存在一些不如意之处。“尽管如此,中美双边司法执法合作的渠道是畅通的,双方应在相互尊重司法主权的基础上,充分利用现有渠道加强合作,构建更加顺畅、高效的执法合作机制。”

“中美尽管在文化、发展阶段等方面有所不同,但反对腐败的决心信心是同样坚定的。双方应在合作打击跨国腐败犯罪、建设廉洁政府上成为国际社会的‘模范生’,更好地引领多边领域反腐败合作,成为构建国际反腐败新秩序的主力军。”国家监委国际合作局副局长蔡为表示。

所谓“杀猪盘”,就是诈骗分子通过婚恋网站、社交APP,精心选择有经济实力的人,以谈恋爱的手段获取信任,前期通过甜言蜜语培养感情,伺机将对方拉入网赌、网贷等骗局,直至倾家荡产。在这类犯罪中,诈骗分子把诈骗对象称为“猪”,把网络交友网站称为“猪圈”,甜言蜜语是“猪饲料”,受害人不仅遭受情感伤害还要承担巨大的财产损失。公安部刑事侦查专家介绍,“杀猪盘”相较于其他案件被害人自杀、死亡的几率比其他案件更高。

公安部方面称,当前“杀猪盘”诈骗已成为令群众损失最大、危害最突出的案类,案均损失是别类的近5倍。图据东方IC

9月19日下午,“网络婚恋平台诈骗防范治理研讨会”上,婚恋社交平台企业与公安、法学界专家围绕如何有效防范网络婚恋诈骗进行了研讨。

会上发布的数据显示,2019年1月到7月间,百合佳缘集团旗下世纪佳缘APP收到的涉及侵财类诈骗案件举报达1482例。公安部门数据显示,2019年1月到8月,网络交友诱导赌博、投资诈骗共造成群众财产损失38.8亿元,占全部电信网络诈骗总损失的21.3%,在所有诈骗类型中造成的损失数最大。

1、超乎想象

个案:上海一女士6天被骗1660万

数据:男性受害者占比也达46%

北京市公安局刑侦总队十支队政委王琪介绍,2019年1月至9月,北京市网络交友诱导赌博投资诈骗共立案400多件,立案数量呈逐步上升的趋势,由一季度占全市整体立案数额0.58%,上升到目前的2.3%左右,损失金额近亿元。

据百合佳缘集团此次发布的数据显示:今年1月到7月,世纪佳缘APP收到的1482例举报中,其中受害用户年龄在28-37岁的共808例,占比为54.5%。与公众印象不同的是,男性受害者也达46%。一改过往诈骗案中受害者以中老年、女性化为主的局面。

数据还显示,涉嫌侵财类案件的投诉量,2019年呈现上升趋势:仅今年1-7月,涉嫌侵财类案件的投诉量已与2018年全年相差无几。

“杀猪盘”受害用户年龄在28-37岁

“曾有上海一位女士,6天被骗1660万”,百合佳缘集团公关总监董世彪介绍,这类诈骗往往涉案数额很高。各类犯罪嫌疑人多以借助境外服务器,将自己包装为成功人士,借助婚恋、交友等手段,引诱受害人“投资”“玩彩票”,并采取“先小恩惠后钓大鱼”的方式,让受害人越陷越深,没有退路。继而借遍所有网贷平台,直到受害人经济崩盘,陷入绝境,最终完成诈骗。

2、趋势扩大

特征:犯罪窝点向东南亚迁移

现象:“杀猪盘”维权微信群大量出现

研讨会上,公安部刑侦局电信网络犯罪侦查处相关负责人介绍,“杀猪盘”诈骗类案件源于台湾,2017年左右进入大陆,之后犯罪团伙借助移动互联网、三方支付等新型科技手段不断升级诈骗手段,诈骗主体由个人诈骗向公司诈骗转变,作案手法由粗狂式向专业智能化转变。

主要特征包括:涉案金额巨大;作案群体目前有不断扩大的态势;犯罪的窝点不断向中缅边境地区和东南亚国家迁移;打击难度大,易引发社会不稳定。

“杀猪盘”骗局团队分工

公安部刑侦局电信网络犯罪侦查处相关负责人表示,据监测数据,今年1月至8月,网络交友诱导赌博投资诈骗共造成群众财产损失38.8亿元,占全部电信网络诈骗总损失的21.3%,在所有诈骗类型当中造成损失数最大。最早,这类案件的作案群体主要是福建安溪、龙岩一带,但是今年几乎全国每个地区都有,而且呈扩大趋势。

同时,这类犯罪的窝点不断向中缅边境地区和东南亚国家迁移。这类案件最初发现的时候是在境内,2018年下半年随着境内的打击力度扩大,出现了向东南亚国家快速转移的趋势,目前中缅边境和东南亚国家是“杀猪盘”诈骗的主要集聚地。

该负责人还表示,“杀猪盘”类诈骗容易引发社会不稳定,受害人受骗以后,爱情、金钱全部破灭,由此很容易造成社会不满情绪。公安部门已经发现有大量“杀猪盘”维权的微信群,甚至在案件中发现了不少由于“杀猪盘”引发受害人自杀的案件。

3、平台制约

防范:婚恋网可多维度评估高危会员

困惑:受害者被诱骗至第三方平台

对此,婚恋网站目前采取了一系列措施。比如,新用户登录时,如果出现有投诉记录的、IP地址不一致、易受骗人群的情形,用户会先收到“首都网警”发送的提醒信息。在进一步交往前可以开启“视频相亲”,在会员的视频聊天中,也会进一步出现防诈骗的警示提醒。

婚恋网站 图据东方IC

此外,网站还可以通过大数据技术,多维度评估高危会员,比如对多个用户发送同一生活照、使用同一头像、同一手机号,同一设备登陆多账号,以及多用户上传同一照片,都会被后台系统自动捕捉和监控。以世纪佳缘为例,针对海外用户,还会由专门团队利用智能系统,综合用户注册特征进行二次检测,标记后再次人工复查。两个月前,世纪佳缘与深圳市公安局龙岗分局达成战略合作,推出栏目宣讲防范网络诈骗的相关知识。

但目前平台还存在很多困惑,其中之一就是婚恋平台仅作为搜索目标而用,双方发生交易均转至微信、支付宝等第三方平台,“仅靠婚恋平台一己之力很难采取反制措施”,造成监管与取证困难。

中国政法大学教授朱巍表示:大量案例显示,集团性质网络诈盘中的犯罪分子多是将受害者在第一时间引导到微信、QQ等第三方平台实施诈骗行为,给平台的监管、调查和取证工作造成了极大的难度。他呼吁大家在网络交友过程当中保持谨慎,不要轻易答应对方提出的各类财物往来及与金钱相关的投资、博彩等非合理需求。

4、惯用手法

其一:谎称发现赌博网站漏洞

其二:扮演在某投资平台赚了大钱

研讨会上,北京市公安局刑侦总队十支队政委王琪介绍,“杀猪盘”诈骗中,诱骗赌博和投资成为常用手段。诱骗赌博时,犯罪嫌疑人通常虚构自己为某赌博网站的技术人员,发现了网站存在的漏洞,利用这个漏洞进行赚钱,而自己又不方便操作,于是请受害人帮助操作,并告知受害人网站地址、登录账户名、密码等信息,要求受害人将资金投入。

研讨会现场 主办方供图

与此同时,犯罪嫌疑人会在后台修改中奖费,让受害人从表面上感觉到确实是赚到了钱,从而骗取受害人对网站存在漏洞的信任。取得信任以后,犯罪嫌疑人谎称这个漏洞被发现,让受害人拿出全部资金来进行最后几期的投入,从而实施诈骗。

第二类是“诱骗投资类”的“杀猪盘”。犯罪嫌疑人自称是某投资平台的,就是本人的巨额财产是从某投资平台赚的,将受害人拉入微信、QQ群。在群内,投资人扮演的角色常常称自己也从投资平台赚了大钱,引诱受害人在投资平台赚钱。受骗人在投资平台上能看到自己的账号金额但无法提取,联系投资平台客服,客服诱导称到一定数额后才能提现,用这种方法循环诈骗。

此类案件往往损失巨大,据2019年1月到9月北京市网络交友诱导赌博、投资诈骗案件的统计显示,平均每起案件损失金额达到21.4万元。

特别提醒:警方建议网络用户提高防范意识

公安部刑侦局电信网络犯罪侦查处相关负责人介绍,今年以来,公安部相继组织了打击中缅电信网络诈骗专案,并多次派出工作组赴东南亚等国家开展打击电信网络诈骗执法合作,都将“杀猪盘”当作打击重点,取得了明显成效。

同时,北京警方借此次研讨会建议各大婚恋平台,一要加强实名认证,采取用户身份证与手机号进行比对,并与IP地址进一步相结合的方式进行实命认证。二要在网络交友频道设置发送微信、QQ等关键字监控模型,及时发现潜在的问题,采取针对措施,为广大用户营造一个安全可靠的交友环境。

公安部刑事侦查专家建议,婚恋交友平台要做好会黑名单报警机制和高危账号名单预警,风控方便不仅限于黑账号,还要限制黑设备、黑网络环境注册账号,提升作案成本。

警方表示,各单位要做好宣传防范提示,主动落实社会责任,在风险防控的同时加强防范宣传,提高用户的防范意识。提示用户不要轻信陌生网友介绍的博彩等投资手段,设置支付时一定要慎重,如果发现被骗要第一时间报警,尽可能协助警方破案。

图源:CNN

中新网9月23日电 综合报道,当地时间21日晚,美国印第安纳波利斯市市中心发生枪击案,造成6人受伤,其中2人情况危急。警方认为,枪手可能是未成年人,目前仍未落网。

据印第安纳波利斯大都会警察局的库克(Genae Cook)表示,枪击事件发生在21日晚间11时15分左右,在该地区巡逻的警察迅速做出反应,他们发现6名受害者从从青少年到成人年龄不等。

6名伤者都被送往当地医院,库克表示,伤者中2人情况危急,一人伤势较重但情况稳定,其余三人受轻伤。

警方声明称,枪击事件很可能是两个未成年群体之间打架斗殴的结果,而不是随机的枪击事件。据称,伤者中有3人是未成年。他们认为枪手可能也是未成年人。

警方仍在调查这起事件,与目击者进行面谈,并正在搜寻嫌疑人。

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